Финансовая пирамида: незаконная деятельность по привлечению денежных средств

В начале апреля текущего года сотрудники уголовного розыска ГУВД г. Ташкента выявили факт наличия финансовой пирамиды, жертвами которой стали более 20 граждан. Организаторы финансовой пирамиды провели в социальной сети Instаgrаm рекламу интернет-игры, к этой акции они привлекли блогеров. Игрокам предлагалось заработать, при этом ничего не делая: не работая по 8-12 часов, не развивая собственный бизнес. Нужно было только вкладывать 100 долларов США и приглашать знакомых. Со временем данная игра начала набирать популярность.
Согласно правилам формируется группа из 15 человек. Каждый должен внести первоначальную сумму в размере 100 долларов США, затем привести двух участников. Организаторы обещали, что за короткое время игроки смогут вернуть эту сумму в восьмикратном размере.
В ходе предварительного расследования одна из пострадавших – 35-летняя Муяссар рассказала, как попалась на уловки виртуальной пирамиды:
– Одна из инстаблогеров на своей странице активно рекламировала игру, участвуя в которой без особого труда можно заработать 800 долларов США. Мне показалось заманчивым предложение, и в личных сообщениях я поинтересовалась, как можно присоединиться к игре. В апреле созвонилась и встретилась с некой Лазизой. Она добавила меня в группу, созданную в мессенджере Telegram, где все было подробно расписано. Там же прилагались отчеты участников, присоединившихся к игре и получивших деньги, по денежным переводам на карту организаторов. Возле ее дома я передала ей 1 миллион 140 тысяч сумов. При мне через Яндекс-такси передали денежные средства другие участники. Лазиза заверила, что все реально, нет никакого обмана. Она пообещала, что через неделю я получу 600 долларов США. Поверив девушке, я завлекла в игру и свою сестру. Она тоже передала деньги через таксиста. Прошла неделя, еще несколько дней, но обещанных денег мы так и не дождались. Вместе с остальными обманутыми людьми я поехала к ней домой. На наши вопросы она не смогла дать внятного ответа. Тогда мы обратились с заявлением в органы внутренних дел.
29-летняя Лазиза создала в Telegram группу, чтобы участники игры переводили на ее пластиковую карту оговоренную сумму и можно было отслеживать, кто и как передавал деньги. Схема данной пирамиды – выплата средств за счет вновь прибывших. В общей сложности Лазиза присвоила 56 954 624 сумов, которые потратила на собственные нужды.
Вот что рассказала она сама:
– В феврале текущего года через Instsgrsm я присоединилась к онлайн-игре «Гап». Игру вел один из блогеров, за нами последовали новые участники, когда пришла наша очередь, мы получили обещанные деньги. Через некоторое время организатор игры, некая Ирода, собрав энную сумму, исчезла. На несколько недель игра приостановилась. Никто не знал, что будет дальше, как можно вернуть вложенные деньги. Тогда решили привлечь блогера и дать рекламу, что игра возобновилась. В группе было решено завести специальные тетради и записывать туда новых участников электронных столов. Всем, кто проявлял интерес, подробно объясняли условия. Деньги за участие переводили на карту знакомых. Через некоторое время меня попросили дать данные своей пластиковой карты, и последующие участники скидывали деньги уже на мою карту. Игра шла полным ходом, деньги новых участников переводились тем, кто присоединился к группе ранее. Вдруг в один из дней новый участник написал мне в «личку», что мои действия являются незаконными, и это уголовно наказуемо. То, что это финансовая пирамида, что это незаконно, я не знала. Я сообщила всем, что выхожу из игры. Меня вызвали в ОВД. Некоторые из вкладчиков, кто знал мой адрес, приехали ко мне, нанесли ущерб моему имуществу, поцарапали машину, угрожали моим близким.
В отношении Лазизы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 188 прим 1 («Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и иного имущества») и части 3 статьи 168 («Мошенничество») Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Следствие продолжается.